في ظل سعي وزارة التجارة السعودية إلى إخطار المواطنين بمختلف المعلومات ذات الصلة بالشركات والأفراد فإنها أعلنت عبر منصة إكس من خلال حسابها الرسمي عن هوية الشخص الطبيعي الذي يعتبر مستفيدًا حقيقيًا من الشركة التي تخضع لنظام الشركات.
حيث تعمل وزارة التجارة السعودية على تعزيز الشفافية والدقة في القطاع التجاري، ناهيك عن بناء قاعدة تسجيل وحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين في الشركات، وتعزيز الامتثال بالقواعد والأنظمة ذات الصلة.
حيث توجد مجموعة من الشروط والمعايير التي تجعل كل شخص طبيعي مستفيد حقيقي من الشركة، في حالة تحقق ما يلي:
- أن يسيطر ذلك الشخص على نسبة تصل إلى 25% من إجمالي حقوق التصويت في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتلك النسبة على أقل تقدير.
- يجب أن يمتلك ذلك الشخص الطبيعي حصة 25% من رأس مال الشركة على الأقل، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
- من الضروري أن يكون لدى الشخص الطبيعي القدرة على التأثير في قرارات الشركة والأعمال المنوطة بها وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
- من المفترض أن يكون له تعيين مدير للشركة أو قام بعزل مدير، أو رئيس في إدارة ما، أو أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بالتعيين أو العزل، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أو أن يكون الشخص الطبيعي ممثلًا نظاميًا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير والشروط المذكورة آنفًا.
حيث تم الإفصاح عن تلك الشروط في المادة الرابعة بالحديث عن قواعد المستفيد الحقيقي، وإن لم يتم التحقق من تلك المعايير من المقرر أن يكون مدير الشركة هو المستفيد الحقيقي، أو بدلًا عنه عضو مجلس إدارة الشركة أو رئيسها بحسب الأحوال.
